Банки зафиксировали попытки отмывания денег под прикрытием борьбы с COVID-19
ФБА Экономика сегодня-
Специалист отметила, что было возбуждено несколько уголовных дел в результате совместной с правоохранительными органами проверки. Бобрышева подчеркнула важность принятия превентивных мер по расторжению контрактов с аффилированными связями исполнителей и заказчика и с существенно завышенной стоимостью товаров медицинского назначения.
«В зону особого внимания в банках попали операции со средствами государственной поддержки отраслям и населению, закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, развитие системы здравоохранения», — сообщила замдиректора Росфинмониторинга.
Ранее сообщалось, что в декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что власти направили на прямую поддержку граждан страны во время пандемии коронавирусной инфекции 838 млрд руб. Общее число заразившихся с начала пандемии в России составило 4,1 млн человек. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, распространение COVID-19 удается держать под контролем, но риски заразиться еще велики.
Источник: newinform.com