Центробанк с 22 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кредпромбанка, действующего в Ярославе. Об этом свидетельствует сообщение, опубликованное на сайте регулятора.
«Банк России принял такое решение, … руководствуясь тем, что Кредпромбанк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — сообщает пресс-служба ЦБ.
Так, утверждает Центробанк, кредитная организация представляла в уполномоченный орган недостоверные данные по операциям, которые, согласно действующему законодательству, подлежат обязательному контролю.
Также известно, что Кредпромбанк проводил сомнительные транзитные операции, в том числе связанные с выводом денежных средств за границу, а также их обналичиванием. Финансовая организация действовала в нарушение федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность и нормативные акты Банка России.
Источник: newinform.com